正处拟注入钾肥资产漩涡中的吉林制药今天发布了公司治理专项活动报告。虽然这是一次例行公告，但在注入资产事宜正在接受核查之时，这样一份报告仍受到投资者极大关注。公告透露，既往监管部门在现场检查时发现的公司五大问题。

　　吉林证监局于2006年8月30日至9月7日对公司进行了现场检查，并于2006年11月9日下发《限期整改通知书》。

　　据公告，监管部门提出：公司“三会”虽能按要求召开，但部分重大事项均未提交“三会”和经理办公会审议，公司治理存在缺陷；重大事项未履行必要的决策程序；“三会”会议记录过于程序化，无实质内容与发言要点；独立董事从未在董事会会议记录上签字；部分地存在着以会议决议代替会议记录、以公告代替决议的情况。

　　在提及“重大事项未履行必要的决策程序”时，通知指出，2005年7月，吉林制药与吉林金泉宝山药业集团进行的资产置换属关联交易；公司2005年对部分存货、应收账款计提了存货跌价准备、坏账准备，核销了部分无形资产；2005年，吉林金泉宝山集团医药有限公司向关联方吉林金泉宝山药业集团、大连金泉宝山生物工程制药有限公司分别采购药品1337.27万元、482.66万元。上述事项均未履行必要的决策审批程序。

　　通知还指出，公司规章制度未能根据法律法规、公司章程以及实际情况的变化及时修改；信息披露质量有待提高。

　　针对上述整改通知书，吉林制药均作了情况说明并采取整改措施。